Банкротство нск-монолит

Совладельца крупного застройщика обвиняют в неуплате налогов на 1,3 млрд рублей

Соучредитель и гендиректор одной из крупных строительных компаний Санкт-Петербурга ООО «НСК-Монолит» Дмитрий Семенов не доплатил в казну 1,291 млрд руб. налогов. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Предпринимателю предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, Семенов с апреля 2011 по март 2014 годов подавал в налоговую службу декларации с ложными данными. Суд поместил предпринимателя под домашний арест. Расследование еще продолжается.

По данным «Делового Петербурга», Дмитрий Семенов владеет состоянием в 2,65 млрд руб. Основной актив ─ «НСК-Монолит», ранее ─ Невская строительная компания.

«НСК-Монолит» входила в число лидеров строительного рынка северной столицы и объединяла семь предприятий, участвовала в строительстве стадиона «Зенит-Арена». В 2016 году больше 20 компаний подали иски о взыскании долгов с «НСК-Монолит». ООО «Вертикаль» потребовало признать застройщика банкротом (дело № А56-1856/2016). Реестр требований кредиторов Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области пополняет до сих пор.

«НСК-Монолит» засасывает в кризис

Крупная петербургская подрядная компания «НСК-Монолит» погрязла в судебных исках из-за невыполнения обязательств перед партнерами. Один из них банкротный – из-за долга в 5,6 млн рублей.

В Арбитражный суд Петербурга и Лен­области на прошлой неделе был направлен иск о банкротстве ООО «НСК-Монолит». Истцом является ООО «Вертикаль». Компания, банкротящая «НСК-Монолит», ранее выполняла для ответчика субподрядные работы на строительстве жилого дома на Петергофском шоссе. Их оплата была произведена только частично, остался долг в сумму 5,6 млн рублей. «Вертикаль» сначала подала обычный иск, который был удовлетворен, а затем и банкротный, дата рассмотрения которого пока не определена.

Между тем в открытом небанкротном производстве находятся еще около 20 исков к «НСК-Монолит». Все они были поданы в последние два месяца. Среди истцов – «Мегалит», «ГЕОИЗОЛ», ГК «Норма», «Карелия Девелопмент», «Бетиз» и ряд других организаций. Суммы взысканий сравнительно небольшие. Компании требуют оплатить проведенные работы или поставленный товар. В июле 2015 года к «НСК-Монолит» подавало иск о банкротстве АО «Северсталь дистрибуция» из-за долга в 8 млн рублей. Позднее иск был отозван из-за погашения задолженности. На петербургском строительном рынке «НСК-Монолит» считается крепким середнячком.

По данным СПАРК, организация принадлежит Дмитрию Семенову (62,5%) и Дмитрию Сидорову (37,5%). Холдинг объединяет семь компаний строительного профиля. «НСК-Монолит» осуществляла подрядные и генподрядные работы на строительстве многих жилых, коммерческих и социальных объектов Петербурга и Ленобласти. В том числе организация была задействована на возведении стадиона «Зенит-Арена». В начале 2015 года холдинг приобрел бетонный актив – завод «ТСК-Бетон». «Дочка» «НСК-Монолит» – компания «Скавери» – строит в Шлиссельбурге ЖК «Моя крепость». Этой организации власти Ленобласти планировали передать долгострой ТД «Сигма» – ЖК «Шлиссельбургский дворик». В последнее время «НСК-Монолит» стали преследовать неудачи.

Был свернут проект по строительству элитного ЖК «Гроссмейстер» на Шпалерной ул., 51б. Структуры холдинга выступали как заказчики строительства, так и генподрядчики возведения объекта. Однако построить жилой комплекс на месте остатков исторического здания Аракчеевских казарм не дали девелоперу градозащитники. В декаб­ре прошлого года собственник участка планировал продать площадку через РАД за 1,4 млрд рублей. Однако торги не состоялись, на лот не нашлось покупателей. Также в декабре 2015 года Группа ЛСР отказалась от услуг «НСК-Монолит» как генподрядчика на строительстве ЖК Verona на Крестовском острове.

Контракт был расторгнут в связи с неудовлетворительными темпами строительных работ. На запрос «Строительного Еженедельника» о банкротном иске и текущей ситуации в «НСК-Монолит» не ответили. Другие игроки рынка также уклонились от публичных комментариев. Однако при этом отметили, что проблемы «НСК-Монолит» связаны с экономическим кризисом и отсутствием у организации хорошей финансовой подушки.

При уменьшении заказов, в том числе связанных со снижением темпов строительства, любая подрядная компания начинает испытывать материальные трудности, подчеркнули специалисты. Тем не менее, считают они, холдинг «НСК-Монолит» вряд ли уйдет с рынка, вероятнее всего, оптимизирует свою работу. Не исключено, что строительной компании придется продать часть своих активов.

Кстати:

В 2012 году была признана банкротом «дочка» «НСК-Монолит» – компания «НСК-Энерго». Организация выполняла электромонтажные работы на ряде крупных городских объектов. Среди них «Парадный квартал», ЖК «Шпалерная, 60», ЖК «Дом у моря» и ряд других.

На пути к единому заказчику

Механизм создания службы единого заказчика обсудили участники круглого стола в Национальном объединении строителей.

Указание президента России о создании службы единого заказчика поступило еще в 2014 году, однако процесс этот затянутся. Споры у экспертов возникают, начиная от определения самого понятия до уровня контролирующей структуры.

В обсуждении на круглом столе приняли участие представители субъектов Российской Федерации, Российского Союза строителей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Российского Союза промышленников и предпринимателей, а также профессионального сообщества.

Проблемы и решения

По словам генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Валерия Мозолевского, начинать создание службы единого заказчика следует с актуализации существующих документов. Последние редакции были приняты в 90-х и в начале 2000-х годов.

«Документы необходимо актуализировать. Например, речь идет о Методическом пособии по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика — МДС 11-15.2001, ряда постановлений правительства», — перечислил Валерий Мозолевский.

Правда, по словам участников встречи, подобный перечень документов был передан в Минстрой, однако там его не рассмотрели. Для усиления механизма воздействия решено создать рабочую группу под руководством г-на Мозолевского, провести общественные обсуждения и обратиться в министерство с просьбой актуализировать важные и нужные документы еще раз.

Следующая проблема на пути к созданию службы единого заказчика – утверждение общей терминологии.

«Мы говорим и о «службе технического заказчика» и просто о «единой службе заказчика». В Законе «Об архитектурной деятельности» — одно понятие, «Об инвестиционной деятельности» — другое, в Федеральном законе № 214 ФЗ – третье, — подчеркнула генеральный директор СРО НП «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» Ирина Кузеванова. – В профессиональной среде мы должны говорить на одном языке».

Следующий вопрос – кто будет контролировать службу единого заказчика. Стоит ли отдавать эти полномочия только лишь федеральным властям или нужно их распределить.

Как объяснил гендиректор СРО НП «Союз строительных компаний Урала и Сибири» Юрий Десятков, централизовать управление службой нельзя. «У нас опыт работы заказчика на федерального уровне был — строили стадион, и заказчик посетил объект два раза: когда начинали стройку и когда ее закончили. Остальные согласования проходили по фотографиям. Такого надо избежать. Контролировать должен регион», — сказал г-н Десятков.

Читайте так же:  Перечень документов для получения пособия по рождению ребенка в рк

Гендиректор СРО НП «Союздорстрой» Леонид Хвоинский считает, что служба заказчика должна быть двойного подчинения и распоряжаться как региональными, так и федеральными средствами: «Нужно создать межмуниципальные филиалы региональной службы единого заказчика. В целом же, во многих муниципалитетах уровень руководящего состава оставляет желать лучшего. Этими вопросами занимаются люди без соответствующего образования и компетенции». Сложности в работе с муниципалами усугубились, по его мнению, после выхода новой редакции Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», когда ряд полномочий, в том числе по земельным или жилищным вопросам, перешел с регионального уровня на муниципальный.

Негативные изменения в этой сфере отметил и заместитель координатора НОСТРОЙ по СЗФО Павел Созинов.

«В рамках работы Координационного совета при полпредстве в СЗФО мы проводим мониторинг по 11 субъектам, — говорит Созинов. — После того, как из-за изменения в законодательстве муниципальные власти получили существенные рычаги влияния, эффективность исполнения в рамках государственных жилищных программ на этом уровне стала минимальной. На уровне субъектов по областному заказчику, например УКС, исполнение госпрограмм вдвое выше, чем на муниципальном. Это происходит из-за отсутствия кадровых и финансовых возможностей МО». Для того чтобы исправить эту ситуацию, в некоторых регионах стараются вернуть данные полномочия обратно на региональный уровень, объяснил Созинов.

Опыт регионов

Первые попытки внедрения службы единого заказчика появились в нескольких регионах страны. Так, в Челябинской области такая структура функционирует уже год. Это областное государственное учреждение, подведомственное региональному Минстрою. Создано оно для осуществления функций технического заказчика на объектах, финансируемых за счет федерального и регионального бюджетов. С момента ее открытия в регионе построили уже несколько социальных объектов.

«Для качественной работы техзаказчика мы внесли предложение об изменении перечня госуслуг. Там строительный контроль на объектах может осуществлять только казенное учреждение. Поэтому мы будем менять свою правовую форму на казенное учреждение», — сказал директор ОГБУ «Челябоблинвестстрой» Николай Запьянцев.

По мнению заместителя губернатора Вологодской области Виталия Тушинова, вопросы создания службы технического заказчика в регионах — процессуально-законодательные. При ее разработке появляется основная проблема – распределение зоны ответственности между разными уровнями власти. «Для того чтобы придумать закон о создании службы единого заказчика, нужно поменять несколько госпрограмм. Это все растянется на долгие годы, — уверен г-н Тушинов. — Мы для себя определили другой механизм создания службы техзаказчика – передачу полномочий на уровне соглашения, в рамках которого всегда можно найти компромисс с муниципальными властями. А полномочия по проведению всех конкурсных процедур передаем областному комитету по госзаказу».

В целом же, на всероссийском уровне есть подвижки по созданию службы единого заказчика, отмечает президент НОСТРОЙ Николай Кутьин. Так, Минстрой продолжает разработку типовых контрактов на проведение работ по строительству, проектированию и инженерным изысканиям. В конце прошлого года специалисты министерства согласовали техзадание по разработке типовых контрактов.

Общество с ограниченной ответственностью «НСК-Монолит»

Дата образования: 23 июля 2003

Строительство жилых и нежилых зданий

08.12.2015 (первая запись 11.08.2010)

ИНН ░░░░░░░░░░░░
Залог доли. Залогодержатель: ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Залог доли. Срок обременения: до полного исполнения обязательств по договору о кредитной линии (с литом задолженности) (с лимитом выдачи) № 468-кд/13 от «09» декабря 2013 года, дополнительному соглашению №1 от «11 февраля 2015 года, дополнительному соглашению №2 от «15» мая 2015 года, дополнительному соглашению от «10» сентября 2015 года, дополнительному соглашению от «29» сентября 2015 года и дополнительному соглашению от «15» октября 2015 года к ним с ПАО «Банк бфа». Залогодержатель: ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»

31.10.2018 (первая запись 11.08.2010)

ИНН ░░░░░░░░░░░░
Залог доли. Залогодержатель: ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Залог доли. Срок обременения: до полного исполнения обязательств по договору о кредитной линии (с литом задолженности) (с лимитом выдачи) № 468-кд/13 от «09» декабря 2013 года, дополнительному соглашению №1 от «11 февраля 2015 года, дополнительному соглашению №2 от «15» мая 2015 года, дополнительному соглашению от «10» сентября 2015 года, дополнительному соглашению от «29» сентября 2015 года и дополнительному соглашению от «15» октября 2015 года к ним с ПАО «Банк бфа». Залогодержатель: ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»

ИНН ░░░░░░░░░░
Залог доли. Залогодержатель: ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агенство»
Залог доли. Срок обременения: до полного исполнения обязательств по договору о кредитной линии (с литом задолженности) (с лимитом выдачи) № 468-кд/13 от «09» декабря 2013 года, дополнительному соглашению №1 от «11 февраля 2015 года, дополнительному соглашению №2 от «15» мая 2015 года, дополнительному соглашению от «10» сентября 2015 года, дополнительному соглашению от «29» сентября 2015 года и дополнительному соглашению от «15» октября 2015 года к ним с ПАО «Банк бфа». Залогодержатель: ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство»

Минус тысяча. В этом году в Петербурге стало на 1 тыс. строительных компаний меньше, деятельность прекратил каждый шестой участник рынка

Маржа строителей сокращается третий год, что привело к исходу из отрасли небольших компаний. В этом году рынок города покинула каждая шестая фирма. В группе риска — подрядчики и поставщики. Задолженность застройщиков перед ними уже достигла 14 млрд рублей.

Сокращение маржи в сфере девелопмента и нестабильность ситуации на рынке вынудили многих застройщиков средней руки взять на себя выполнение строительных, инженерных, отделочных работ, которые до сих пор они отдавали на аутсорсинг. Это привело к резкому росту числа строительных компаний, которые покинули рынок — либо обанкротились, либо были ликвидированы или перепрофилировались.

По данным Рейтингового агентства строительных компаний (РАСК), за год число участников петербургского строительного рынка сократилось на 16%. Его покинула почти тысяча фирм, в основном малых и средних. Число банкротств в отрасли по сравнению с прошлым годом выросло почти на 30% и, по прогнозу экспертов, к концу декабря превысит 360 эпизодов.

Петербург в тренде

По подсчетам РАСК, за 2017 год число строительных компаний в Петербурге и Ленобласти сократилось с 14 тыс. до 11,9 тыс. «А если говорить о компаниях, которые ведут реальную производственную деятельность, то рынок Петербурга недосчитался 1 тыс. компаний — их осталось 8,6 тыс. Не все ушедшие обанкротились. Некоторые приостановили работу или сменили вид деятельности», — сообщил гендиректор РАСК Николай Алексеенко.

По его словам, аналогичным образом развиваются события и в России в целом: из присутствовавших на рынке год назад 146 тыс. строительных компаний сейчас осталось лишь 120 тыс., то есть на 18% меньше. Происходящее эксперт объясняет ухудшением общего состояния экономики, которое привело к снижению платежеспособного спроса на недвижимость, к сокращению объемов строительства. По данным «Петростата», объем работ в категории «строительство» (включая жилищное, промышленное, дорожное и прочее) в 2017 году упал в Петербурге и Ленобласти на 4%.

Читайте так же:  Дешевые осаго отзывы

Денег не хватает

Это привело к уменьшению общего объема денег в отрасли, а значит, и к сокращению маржи участников строительного рынка. По их оценкам, в разных сегментах рынка маржа сегодня составляет 7–15%, в то время как до кризиса, начавшегося с обвала рубля в конце 2014 года, эти показатели достигали 10–30%.

«В условиях сокращения прибыли застройщики изыскивают резервы для оптимизации внутри компании и начинают тщательно считать все затраты. Работы, которые ранее, например, для ускорения реализации проекта могли отдаваться на аутсорсинг, возвращаются в структуру компании–девелопера», — поясняют в Seven Suns Development.

Потеряв значительный объем заказов, подрядные компании стали покидать рынок. По мнению экспертов Rusland SP, к банкротству строителей также приводит чрезмерная финансовая нагрузка, обусловленная кризисом неплатежей и снижением прибыли. Так, за последние 3 года прибыль строителей снизилась в 2–3 раза.

Строительство — один из самых проблемных секторов экономики по уровню банкротств, признают эксперты. В 2017 году иски о банкротстве получила компания «Главстройкомплекс» (контролируется бывшим вице–губернатором Ленобласти Николаем Пасядой), которая строит во Всеволожске ЖК «Олимп» и «Радужный». В ноябре Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в отношении ЖСК «Муринское–1», который выступает застройщиком комплекса «Силы природы» в Мурино.

Столкнувшись с финансовыми трудностями, застройщики задерживают расчеты с поставщиками и подрядчиками.

«За последние 3 года подрядчики фактически стали малыми кредиторами девелоперов», — признает Николай Большаков, руководитель направления строительного консалтинга Rusland SP.

Совокупная просроченная кредиторская задолженность петербургских девелоперов превышает 14 млрд рублей. Из них 84% — долги перед поставщиками и подрядчиками, говорят в Rusland SP.

В итоге подрядчики сами наращивают кредиторку, а те, кто не в силах справиться с финансовой нагрузкой, вынуждены закрывать убыточный бизнес. В Петербурге в общем объеме подрядных организаций доля убыточных составляет 24%.

Например, кредиторская задолженность одного из крупнейших подрядчиков НСК «Монолит» уже достигла 3,6 млрд рублей, а у компании «Геострой» приблизилась к 1 млрд рублей. Обе компании сейчас проходят процедуру банкротства: в НСК «Монолит» открыто конкурсное производство, в «Геострое» введена процедура наблюдения (см. «Наиболее крупные банкротные процессы. «). На две эти компании приходилось до 20% от общего объема специализированных подрядных услуг в Петербурге и Ленобласти, подсчитали эксперты Rusland SP.

Мелким фирмам еще сложнее противостоять изменившимся условиям. Сотни небольших подрядчиков попросту сворачивают деятельность.

Кризис неплатежей — не единственная причина роста банкротств. Застройщикам осложняют жизнь и постоянно меняющиеся правила игры, устанавливаемые властями. Так, в 2017 году были приняты новые требования. В частности, о том, что для каждого жилого комплекса девелопер должен создавать отдельного застройщика. От застройщика, заказчика и генерального подрядчика теперь будут требовать открывать отдельные счета в уполномоченном банке, причем у одного застройщика может быть только один счет.

«Сейчас разбираю почту от главного бухгалтера моей компании, где говорится, что согласно новым требованиям закона я должен повысить всем штатным сотрудникам зарплату на 4%, иначе государство меня покарает», — говорит владелец строительной компании.

Выполнение этих требований увеличивает финансовую нагрузку на участников рынка. Крупному бизнесу легче подстроиться под меняющиеся условия, а вот малым и средним компаниям возросшая нагрузка оказывается не по силам, отмечают в Seven Suns Development.

Добавляет проблем и то, что девелоперы все чаще расплачиваются с подрядчиками квартирами в домах, чье строительство они ведут. «Таким образом, на подрядчиков перекладывается и долговая ответственность», — говорит Николай Большаков. Вдобавок в борьбе за получение ставших дефицитными подрядов строители демпингуют, что приводит к снижению среднего уровня цен на их услуги и к сокращению прибыли у подрядчиков.

В будущее участники рынка смотрят без особого оптимизма. По мнению Николая Большакова, во избежание банкротства оборотные средства компании должны составлять 20–30% от общей суммы заключенных контрактов. А сейчас многие работают фактически в ноль, лишь бы остаться на плаву. Но долго так не продержишься, а улучшения ситуации пока не предвидится, поэтому сокращение числа строителей продолжится. Как за счет банкротства, так и за счет поглощения мелких игроков крупными.

«Сначала с рынка уйдут подрядчики, потом начнут уходить застройщикики. И эту ситуацию не переломить пока из строителей власти делают каких-то чудовищ, которые виноваты во всех бедах. На самом деле, именно решения властей усугубляют ситуацию на рынке. Перевод проектов на банковское финансирование на 30% повысит цены на жилье. А если на строителей Петербурга повесят еще и отчисления в инфраструктурный фонд в размере 11 тыс. рублей с 1 м2 жилья, то на рынке останутся только крупные компании. которые смогут потянуть эту лямку поборов. Да и их придется занести в Красную книгу», — говорит партнер «Лидер групп» Александр Рассудов.

То, что сейчас происходит, не назовешь консолидацией рынка. Скорее монополизацией, говорят в «Л1».

«Все идет к тому, что на рынке останется пара–тройка компаний с приставкой «гос» в названии. Сначала уйдут генподрядчики, потом посыплются остальные. И по этому сценарию будет развиваться ситуация не только в девелопменте. Мы будем консолидированно летать только самолетами «Аэрофлота», хранить деньги только в Сбербанке», — прогнозируют в «Л1».

Суд не смог найти денег у осужденного главы «НСК-Монолит»

У приговоренного к условному сроку за неуплату налогов генерального директора «НСК-Монолит» Дмитрия Семенова забрали земельные участки, внедорожник, два квадроцикла и моторную лодку

Суд не смог найти деньги на счетах бывшего владельца обанкротившейся строительной компании ООО «НСК-Монолит» Дмитрия Семенова, и, признав его виновным в неуплате НДС на 600 миллионов рублей, обратил в собственность государства движимое и недвижимое имущество — 7 земельных участков, внедорожник Land Rover, два квадроцикла и моторную лодку, на оставшуюся сумму признал по праву иск Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Также Семенов был приговорен к 2,5 года лишения свободы условно. Обвиняемый собирается обжаловатть решение суда, тем более, что сумма, предъявлявшаяся ему на предварительтном следствии в ходе судебного разбирательства в первой инстанции уменьшилась в два раза.

Как следует из материалов дела, Семенов создавал фирмы-однодневки, оформлял их субподрядчиками «НСК-Монолит», хотя все работы компания производила своими силами. Таким образом, налоги начислялись на фиктивные ООО, которые потом ликвидировались.

Эту схему выявили специалисты Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 в ходе проверки финансовой деятельности компании — налоговики обнаружили следы подозрительных сделок с ООО «Мастерстрой», ООО «СМУ», ООО «Строй-Мастер» и ООО «Управление механизации».

Эти фирмы привлекались в качестве подрядчиков на строительстве объектов «НСК-Монолит» — многоквартирных домов, торговых центров и так далее, но все они, как выяснили налоговики, не имели сотрудников, техники, офисов. А деньги, поступавшие со счетов «НСК-Монолит» в эти ООО, перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей или физических лиц. Все это происходило с апреля 2011 по март 2014 года.

Читайте так же:  Если у ребенка есть загранпаспорт нужна ли доверенность

После налоговой проверки, которая проводилась в начале 2016 года, в середине 2016 года состоялось заседание Арбитражного суда по Петербургу и Ленинградской области, решением которого в компании была введена процедура банкротства и назначен конкурсный управляющий. А в конце 2016 года Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере уголовное дело.

Компании предъявлялась неуплата НДС на сумму 1,3 миллиарда рублей. Дмитрий Семенов сначала был свидетелем. Но через год — осенью 2017 года — ему было предъявлено обвинение в организации ухода от уплаты налогов. После чего дело было передано в суд.

Приморский районный суд Петербурга установил, что Семенов не заплатил в казну не 1,3 миллиарда, а «всего» 600 миллионов рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

«Деньги на счетах Семенова были не обнаружены, поэтому в собственность государства было обращено имущество осужденного. Это 7 земельных участков в Ленинградской области, внедорожник «Лэнд Ровер», два снегоболотохода «Бомбардье» и «Поларис Рэйнджер ИксПи 900», а также моторная лодка марки «Зодиак». Конечно, средства с реализации этого имущества не покроют налоговый долг Семенова. Поэтому иск налоговой инспекции бы признан судом по праву»,

— пояснили в суде.

Теперь потерпевшей стороне остается подать соответствующий иск, а исполнение уже предсказуемого решения суда ляжет на судебных приставов, у которых больше полномочий в розыске счетов и имущества должника. НО если неуплата налогов и банкротство были организованы осознанно, если было понимание, что возможен приговор, то все, что можно было спрятать и перевести, спрятано и переведено.

«НСК-Монолит» было основано в 1990 году, на счет компании строительство жилых домов, торговых комплексов, бизнес-центров, автосалонов, промышленных объектов. Кроме того, ООО трудилось в качестве субподрядчика на строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. В ходе процедуры банкротства установлены задолженности перед 30 предприятиями, в числе которых инвестиционные компании и банки.

Совладелец «НСК-Монолита» арестован за неуплату 1,3 млрд руб.

Приморский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству ГСУ СКР поместил под домашний арест соучредителя и генерального директора строительной компании «НСК-Монолит» Дмитрия Семенова. По версии следствия, фирма, участвовавшая в возведении «Зенит Арены», из-за махинаций Семенова, задолжала налоговым органам около 1,3 млрд руб.

ООО «НСК-Монолит» попало в поле зрения правоохранительных органов в середине прошлого года — спустя несколько месяцев после того, как в строительной организации, переживавшей не лучшие времена, решением арбитражного суда была введена процедура конкурсного управления. 8 ноября 2016 года региональным управлением СКР было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Руководитель «НСК-Монолита» почти год фигурировал в материалах дела как свидетель, и лишь осенью 2017 года следствие сочло, что обладает достаточной доказательной базой для того, чтобы назвать Дмитрия Семенова организатором налоговой аферы.

Бизнесмену было предъявлено обвинение, а Приморский райсуд по ходатайству следствия заключил его под домашний арест. Как сообщили “Ъ” в ГСУ СКР, Дмитрий Семенов в период с апреля 2011 по март 2014 года обеспечил последовательное включение в налоговые декларации ложных сведений, что повлекло неуплату налогов на сумму более 1,291 млрд руб.

Как следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, нарушения в деятельности «НСК-Монолита» обнаружила межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 по Санкт-Петербургу, проводившая выездную налоговую проверку строительной компании. Ревизоры сочли, что руководство «НСК-Монолита» для получения необоснованной налоговой выгоды заключало подозрительные сделки с контрагентами.

Так, в финансовых документах значились расходы на оплату работ нескольких фирм субподрядчиков, имевших все признаки организаций-однодневок. Несколько ООО — «Мастерстрой», СМУ, «Строй-Мастер», УМ, СК «Спецтехгрупп» были зарегистрированы незадолго до заключения договоров «НСК-Монолита», а затем благополучно прекратили свою деятельность. Формально эти компании привлекались для выполнения строительно-монтажных работ при возведении многоэтажных жилых домов, административных зданий, торгово-развлекательных комплексов, а также для оказания услуг по вывозу грунта со строительной площадки. Но, по данным налоговиков, все эти организации были «зарегистрированы по адресам массовых регистраций», а лица, числящиеся руководителями и учредителями организаций, отрицали ведение ими финансово-хозяйственной деятельности. Впрочем, для осуществления бизнеса у них не было ни офисов, ни работников, ни техники. Кроме этого выяснилось, что средства, полученные этими организациями по контрактам с «НСК-Монолитом», перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей либо на счета физических лиц с назначением платежа — «…оплата по исполнительному листу…» и «предоставление займа по договору…», «…по брокерскому договору об оказании услуг на рынке ценных бумаг…», а также шли на покупку валюты и уплату ввозной таможенной пошлины.

Попытки юристов «НСК-Монолита» обжаловать выводы налоговиков в арбитражных судах успеха не имели. Поскольку строительная компания так и не погасила задолженность, разбираться с недоимками пришлось СКР.

При этом следует отметить, что ООО «НСК-Монолит» работало в Санкт-Петербурге с 1990 года. К 2016 году компанией было введено в эксплуатацию более 50 жилых и коммерческих объектов — жилых домов, торговых комплексов, бизнес-центров, автосалонов, промышленных объектов. Клиентами компании являлись крупнейшие застройщики города — «Эталон», ЛСР и ЮИТ, холдинг RBI. Помимо прочего «НСК-Монолит» выступала одним из субподрядчиков строительства стадиона «Зенит Арена» на Крестовском острове. По данным на 2016 год, выручка компании составила 505,6 млн руб. При этом ее убыток был равен 76,5 млн руб. В апреле 2017 года «НСК-Монолит» была официально признана банкротом, и в отношении нее введено конкурсное производство. В списке кредиторов более 30 компаний. Среди крупнейших — ООО «Инвестиции и консалтинг» (1,6 млрд руб.) и ПАО «Банк “Уралсиб”» (168,1 млн руб.).

Получить комментарий у ООО «НСК-Монолит» не удалось, так как телефоны, ранее зарегистрированные на компанию, находятся в распоряжении уже совсем другой организации, а ее сайт был заблокирован. Дмитрию Семенову на ближайшее время суд ограничил общение рамками семьи и представителей следственных органов. Контролировать его перемещения сотрудники ФСИН будут с помощью электронного браслета.

Владислав Литовченко, Лидия Горборукова, Санкт-Петербург

Кому: ООО «НСК Монолит»

Буду говорить с Вами откровенно.

Некоторые партнеры могут доставить множество проблем, когда они становятся истцами.

Вы, вероятно, слышали разные истории. Я наблюдаю их в реальной жизни: кредиторы, судейские чиновники, их приставы и полицейские постоянно портят кровь предпринимателям.

В борьбе за деньги, кредиторы Вашей компании имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовно-правового характера.

Но есть и хорошие новости.

От угрозы можно избавиться. Даже нужно. Или следует избавиться от ООО «НСК Монолит» (задолженность перед ССП отсутствует, всего предъявлялось к компании исков: 1, на общую сумму 6 тыс. руб.).

К письму я приложил варианты разрешения ситуации.

Если меня по какой-либо причине не будет в приёмной – переговорите с настоящий профессионал.